Перевірка контрагентів. Чому це must have?

Перевірка контрагентів це те, що повинен робити кожен бізнес, який замислюється про свою безпеку.

Якщо ви не перевірите надійність контрагента, ви ризикуєте потрапити в подібні ситуації:

1. Компанії з якою ви планували співпрацювати – не існує.
   Як таке могла статися? Підприємець, з яким ви збиралися укладати договір не оформив до кінця свою господарську діяльність. Він замовив у розробників сайт, виготовив печатку, відправив вам прайс, а зареєструватися як ФОП або ТОВ – забув. Співпраця з таким контрагентом податкова з високою ймовірністю розцінить як шахрайство (з вашого боку), а це кримінально карається.
2. Ваш бізнес-партнер знаходиться в процедурі ліквідації або вже оголошений банкрутом. У разі несплати контрагентом, можливостей повернути свої день у вас може не бути. Навіть якщо ви станете в чергу до реєстру кредиторів, поки черга дійде до вас – активів і коштів може вже не залишитися.
3. Ваш контрагент має велику заборгованість перед податковою. В такому випадку найчастіше у нього не вистачить грошей розрахуватися з вами.
4. Компанія-одноденка. Створена недавно, статутний фонд 100 грн – тут варто дуже добре подумати перш ніж починати співпрацю з таким контрагентом, а краще відразу ж почати шукати іншого бізнес Партнера.
5. Контрагент фігурує в кримінальних провадженнях (різні фіктивні схеми, шахрайство і т. д.)

Чи є реєстр сумнівних контрагентів?

Офіційного реєстру сумнівних контрагентів немає, тому для пошуку потрібно використовувати офіційні реєстри які є у відкритому доступі.

Перевірка надійності контрагента. Які варто використовувати реєстри?

Contragent і YouControl – сервіси, які використовують дані з десятків різних реєстрів і видають повну картину про контрагента. Сервіси платні.

Що стосується безплатних сайтів, то почнемо наш список з сайту Єдиного держ. реєстру юр. осіб, ФОП і громадських формувань.

Тут можна дізнатися базову інформацію про власників, засновників, статутний капітал, видів діяльності, подивитися коли було зареєстровано підприємство, побачити, не перебувати воно в стадії ліквідації. Оновлення в даному реєстрі проходить із затримкою в кілька днів.

Ще один ефективний інструмент для перевірки контрагента це електронний кабінет платника податків.

На даному сайті можна дізнатися: коли платник податків став на облік в податкову, чи є він платником єдиного податку, на якій групі знаходиться, які у нього КВЕД, чи є необхідні ліцензії, чи є підприємець платником ПДВ і т.д.

Для отримання інформації досить знати ПІБ або найменування контрагента, а також код ЄДРПОУ.

Наступним в нашому рейтингу стоїть сайт податкової, на якому можна дізнатися з приводу наявності, відсутності податкового боргу. Перевірку зазвичай проводять за кодом ЄДРПОУ.

Єдиний державний реєстр судових рішень – дасть вам інформацію, чи не є ваш потенційний контрагент фігурантом справ про шахрайство або інших злочинів.

Якщо ви берете участь як Замовник або Постачальник в державних закупівлях на Prozorro, вам може стати в пригоді сервіс Clarity Project.

І останній з основних способів – загугли компанію і ключових її осіб. У пошукових системах може бути багато відгуків, які допоможуть вам краще зрозуміти поточну ситуацію у вашого потенційного бізнес-партнера.

Повторимося, що немає такого сервісу як реєстр сумнівних контрагентів – є різні сервіси та сайти, які можуть дати вам всю ключову інформацію про контрагента.

Перевірка надійності контрагентів. До кого звернутися?

Для того, щоб перевірити контрагента, краще звернутися до досвідчених адвокатів юридичної фірми “Капустін і Партнери”.

Безпека вашого бізнесу – наш пріоритет.

Звертайтесь – 066 062 00 69.