Проверка контрагентов. Почему это must have?

Проверка контрагентов это то, что должен делать каждый бизнес, который задумывается о своей безопасности. Если вы не проверите надежность контрагента, вы рискуете попасть в подобные ситуации:

• Компании с которой вы планировали сотрудничать — не существует.
  Как такое могла произойти? Начинающий предприниматель, с которым вы собирались заключать договор не оформил до конца свою хозяйственную деятельность. Он заказал у разработчиков сайт, изготовил печать, отправил вам прайс, а зарегистрироваться как ФЛП или ООО — забыл. Сотрудничество с таким контрагентом налоговая с высокой вероятностью расценит как мошенничество (с вашей стороны), а это уголовно наказуемо.
• Ваш бизнес-партнёр находится в процедуре ликвидации или уже объявлен банкротом. В случае неоплаты контрагентом, возможностей вернуть свои день у вас может не быть. Даже если вы станете в очередь в реестр кредиторов, пока очередь дойдет до вас — активов и средств может уже не остаться.
• Ваш контрагент имеет большую задолженность перед налоговой. В таком случае чаще всего у него не хватит денег рассчитаться с вами.
• Компания-однодневка. Создана недавно, статутный фонд 100 грн — тут стоит очень хорошо подумать прежде чем начинать сотрудничество с таким контрагентом, а лучше сразу же начать искать другого бизнес Партнера.
• Контрагент фигурирует в уголовных производствах (различные фиктивные схемы, мошенничество и т.д.)

Есть ли реестр сомнительных контрагентов?

Официального реестра сомнительных контрагентов есть, поэтому для поиска нужно использовать официальные реестры которые есть в открытом доступе.

Проверка надежности контрагента. Какие стоит использовать реестры?

Contragent и YouControl — сервисы, которые используют данные из десятков различных реестров и выдают полную картину о контрагенте. Сервисы платные.

Что касается бесплатных сайтов, то начнем наш список с сайта Единого гос. реестра юр лиц, ФОП и общественных формирований.

Тут можно узнать базовую информацию о владельцах, учредителях, уставном капитале, видов деятельности, посмотреть когда было зарегистрировано предприятие, увидеть, не находиться ли оно в стадии ликвидации. Обновление в данном реестре проходит с задержкой в несколько дней.

Еще один эффективный инструмент для проверки контрагента это электронный кабинет плательщика налогов.

На данном сайте можно узнать: когда налогоплательщик стал на учёт в налоговую, является ли он плательщиком единого налога, на какой группе находится, какие у него КВЕДЫ, есть ли необходимые лицензии, является ли предприниматель плательщиком НДС и т.д.

Для получения информации достаточно знать ФИО или наименование контрагента, а также код ЕГРПОУ.

Следующим в нашем рейтинге стоит сайт налоговой, на котором можно узнать по поводу наличия, отсутствия налогового долга. Проверку обычно проводят по коду ЕГРПОУ.

Единый государственный реестр судебных решений — даст вам информацию, не является ли ваш потенциальный контрагент фигурантом дел о мошенничестве или других преступлений.

Если вы участвуете как Заказчик или Поставщик в публичных закупках на Prozorro, вам может пригодиться сервис Clarity Project.

И последний из основных способов — загуглить компанию и ключевых ее лиц. В поисковиках может быть много отзывов, которые помогут вам лучше понять текущую ситуацию у вашего потенциального бизнес-партнёра.

Повторимся, что нет такого сервиса как реестр сомнительных контрагентов — есть разные сервисы и сайты, которые могут дать вам всю ключевую информацию о контрагенте.

Проверка надежности контрагентов. К кому обратиться?

Для того чтобы проверить контрагента, лучше обратиться к опытным адвокатам юридической фирмы “Капустин и Партнеры”.

Безопасность вашего бизнеса — наш приоритет.

Обращайтесь — 066 062 00 69.